钢研纳克：2023年第二次临时股东大会决议公告

钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议的召开和出席情况

1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议主持人：公司董事长杨植岗。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2023年11月7日（星期二）

6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7.现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室

8.出席会议的股东人数：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份262,963,075股，占上市公司总股份的

68.6274％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份257,749,525股，占上市公司总股份的67.2668％。通过网络投票的股东2人，代表股份5,213,550股，占上市公司总股份的

1.3606％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份5,213,550股，占上市公司总股份的

1.3606％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份5,213,550股，占上市公司总股份的1.3606％。

（3）其他人员出席会议情况

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》；

（1）总表决情况：

同意262,955,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（2）中小股东表决情况：

同意5,206,150股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8581％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意

见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.《钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会2023年11月14日