钢研纳克：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

钢研纳克检测技术股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会召开情况钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年2月12日以通讯方式召开，会议通知于2026年2月2日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见2026年2月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年2月12日