钢研纳克：2025年年度股东会决议公告

钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。

一、会议的召开和出席情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议主持人:公司董事长杨植岗。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月18 日(星期一)下午15:00 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月18 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2026 年5 月18 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2026 年5 月12 日(星期二)

6、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托他人出席。

(2 )网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东在本通知列明的有关时 限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第 一次有效投票结果为准。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区气象路9 号新材料大楼十层第一会议室

8、出席会议的股东人数:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东90 人,代表股份259,941,636 股,占公司有表决权股份总数 的67.9181%。

其中:通过现场投票的股东1 人,代表股份231,359,631 股,占公司有表决权股份总数 的60.4501%。

通过网络投票的股东89 人,代表股份28,582,005 股,占公司有表决权股份总数的 7.4680%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东88 人,代表股份17,519,111 股,占公司有表决权股份 总数的4.5774%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东88 人,代表股份17,519,111 股,占公司有表决权股份总数的 4.5774%。

(3)其他人员出席、列席会议情况

议。

公司董事、高级管理人员列席了本次会议,北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式

采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

(二)议案的审议表决情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、关于2025 年度董事会工作报告的议案

同意259,769,286 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337%;反对118,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%;弃权53,500 股(其中,因未投票

默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

同意17,346,761 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0162%;反 对118,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6784%;弃权53,500 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3054%。

2、关于2025 年年度报告及其摘要的议案

同意259,768,286 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9333%;反对118,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%;弃权54,500 股(其中,因未投票 默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

同意17,345,761 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0105%;反 对118,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6784%;弃权54,500 股 (其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3111%。

3、关于2025 年度利润分配方案的议案

同意259,765,786 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324%;反对166,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641%;弃权9,300 股(其中,因未投票默 认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

同意17,343,261 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9962%;反 对166,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9507%;弃权9,300 股 (其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0531%。

4、关于非独立董事及高级管理人员2026 年度薪酬与考核方案的议案

同意259,757,586 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292%;反对174,750 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672%;弃权9,300 股(其中,因未投票默

认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

同意17,335,061 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9494%;反 对174,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9975%;弃权9,300 股 (其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0531%。

5、关于独立董事2026 年度津贴标准方案的议案

同意259,757,586 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292%;反对174,750 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672%;弃权9,300 股(其中,因未投票默 认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

同意17,335,061 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9494%;反 对174,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9975%;弃权9,300 股 (其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0531%。

6、关于2026 年度日常关联交易预计额度的议案

同意17,244,761 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4340%;反对262,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4958%;弃权12,300 股(其中,因未投票 默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0702%。

同意17,244,761 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4340%;反 对262,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4958%;弃权12,300 股 (其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0702%。

7、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

同意259,740,886 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228%;反对174,750 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672%;弃权26,000 股(其中,因未投票

默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

同意17,318,361 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8541%;反 对174,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9975%;弃权26,000 股 (其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1484%。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6 涉及关联交易事项,关联股东中国钢研科技集团有限公司、钢研投资有限公司对 该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见 书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序,出席本次股东会人员及会议召集人资格,本 次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会 规则》《公司章程》的规定,本次股东会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

2、《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025 年度股东会的 法律意见书》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日