钢研纳克：关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2026 年9 月30 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年9 月21 日以专人送出、电子邮件等方式 送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出 席董事人数9 人,实际出席董事人数9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定, 本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

关联董事胡德刚、曹爱军回避表决。

具体内容详见2026 年10 月1 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

2、审议通过《关于修订总经理办公会议事规则的议案》

表决结果:有效表决票9 票,同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日