锦鸡股份：独立董事2022年度述职报告(鞠剑峰)

江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事2022年度述职报告

（鞠剑峰）各位股东：

本人作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，于2022年05月05日召开的2022年度股东大会董事会换届选举后上任。

在2022年度任职期间，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观公正的发表独立意见。

现将2022年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022年度，公司共召开第三届董事会会议7次，本人亲自出席了7次董事会会议。

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对董事会的各项议题进行认真研究，并按时出席了所有董事会会议。与会期间，本人充分发挥自身专业知识，认真审议各项会议议案，并提出相关合理建议，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。

本人出席董事会具体情况如下：

2022年度，本人共出席2次股东大会，分别是2021年度股东大会、2022年第一次临时股东大会，在2021年度股东大会上，本人对独立董事候选人提名、本人任职资格审查等情况作了介绍和说明。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

2022年度，本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2022年05月05日，在召开的第三届董事会第一次会议上，本人对聘任总经理及其他高级管理人员；聘任证券事务代表；聘任内部审计部门负责人等事项发表了同意的独立意见。

2022年05月18日，在召开的第三届董事会第二次会议前，本人对董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2022年度）进行了审核认可，并同意将上述议案提交第三届董事会第二次会议审议。

2022年05月18日，在召开的第三届董事会第二次会议上，本人对提议向下修正锦鸡转债转股价格；董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2022年度）；使用闲置自有资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见。

2022年08月13日，在召开的第三届董事会第四次会议上，本人对公司及全资子公司向商业银行提供担保等事项发表了同意的独立意见。

2022年08月29日，在召开的第三届董事会第五次会议上，本人对2022年半年度公司对外担保情况；公司2022年半年度实际控制人及其他关联方资金占用；募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告；公司为全资子公司向商业银行提供担保等事项发表了同意的独立意见。

2022年10月27日，在召开的第三届董事会第六次会议上，本人对使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年，本人作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除参加董事会、股东大会外，并对公司及子公司日常生产经营活动、在建工程建设情况、内部控制度建设情况、对外担保等事项进入深入调查和了解。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1.报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、行政法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2.报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，

对于董事会审议的各项议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

3.为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、任职董事会专门委员会工作情况

2022年度，本人担任提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。报告期内，本人出席2次审计委员会会议，分别就2022年半年度报告、2022年第三季度报告进行初步审查，对内部审计部门2022年半年度总结和季度总结进行审议。

六、其他工作情况

1、报告期内，无提议召开董事会的情况；

2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

独立董事鞠剑峰联系方式：E-mail:ju.jf@ntu.edu.cn。

2023年，本人将按照法律、行政法规和规范性文件对独立董事的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。

（本页以下无正文）

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告【本页无正文，为独立董事鞠剑峰2022年度述职报告签署页】

独立董事：_________________

2023年04月24日