锦鸡股份：董事会决议公告

江苏锦鸡实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次会议于2023年08月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年08月15日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、部分高级管理人员、国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了2023年半年度报告及其摘要，报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议决议，通过2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。

2.审议《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议决议，通过募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3、审议《关于对外投资设立全资子公司和设立参股公司的议案》根据公司经营发展需要，公司拟对外投资10,000万元设立全资子公司，同时，通过新设全资子公司拟出资250万元设立参股公司。董事会认为上述对外投资事项，能够加快产业转型，提升综合竞争能力，为公司创造新的利润增长点。会议决议，同意对外投资设立全资子公司和设立参股公司。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司和设立参股公司的公告》（公告编号：2023-062）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十次会议决议》；

2.《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023年08月25日