锦鸡股份：第三届董事会第十二次会议决议公告

江苏锦鸡实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年10月16日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、部分高级管理人员、国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于2023年第三季度报告的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了2023年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议决议，通过2023年第三季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。

2.审议《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

经审议，会议同意利用不超过15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资期限不超过12个月的保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023年10月26日