锦鸡股份：第三届董事会第十三次会议决议公告

江苏锦鸡实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十三次会议于2023年11月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》约定，并经全体董事会成员一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于2023年11月16日以邮件或电话等通讯方式送达。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于不行使可转债赎回权的议案》

自2023年10月12日至2023年11月16日，公司的股票价格在任何连续30个交易中已有20个交易日的收盘价格不低于可转换公司债券当期转股价格的120%（含120%，暨7.95元/股*120%=9.54元/股）。

根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

会议决议，同意公司本次不行使可转债有条件赎回权，暨本次不提前赎回可转债，并自本次决议公告之日起6个月内（即2023年11月17日至2024年05月16日），如再次触及可转债上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不行使可转债赎回权的公告》（公告编号：2023-086）。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023年11月17日