锦鸡股份：2025年第一次临时股东会决议公告

江苏锦鸡实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025年02月25日（星期二）下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年02日25日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年02月25日（星期二）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：董事长赵卫国先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表153人，代表股份126,277,985股，占公司有表决权股股份总数的26.9359%。

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共146人，代表股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7,983,848股，占公司有表决权股份总数的1.7030%。

2.股东现场出席情况

其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份123,979,398股，占公司有表决权股份总数的26.4455%。现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表8人，代表股份5,840,261股，占公司有表决权股份总数的1.2458%。

3.股东网络投票情况

通过网络投票的股东139人，代表股份2,298,587股，占公司有表决权股份总数的0.4903%。

通过网络投票的中小股东138人，代表股份2,143,587股，占公司有表决权股份总数的0.4572%。

4.出席或列席人员情况

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师张熙子、李赞。

三、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意125,709,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5496%；反对523,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4142%；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362%。

其中中小股东表决情况：同意7,415,074股，占出席会议中小股东所持股份的92.8759%；反对523,074股，占出席会议中小股东所持股份的6.5517%；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.5724%。

2、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意125,920,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7172%；反对311,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465%；

弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。其中中小股东表决情况：同意7,626,748股，占出席会议中小股东所持股份的95.5272%；反对311,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.8991%；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.5737%。

四、见证律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师张熙子、李赞对公司本次股东会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《江苏锦鸡实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2.《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025年02月25日