锦鸡股份：2025年度股东会决议公告
江苏锦鸡实业股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2026 年05 月22 日(星期五)下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月22 日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具 体时间为2026 年05 月22 日(星期五)上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。
3、召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5、会议主持人:董事肖卫兵先生。
公司董事长赵卫国先生因公出差,无法出席并主持本次股东会;根据《公司 章程》第七十二条规定,过半数董事共同推举董事肖卫兵先生主持。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
| 股东出席总体情况 | 人数 | 代表股份 (股) | 占公司有表决权 股份总数的比例 |
| 现场和网络投票的股东及股东授 权委托代表 | 278 | 183,795,945 | 37.2696% |
| 其中:出席本次会议的中小 股东及股东授权委托代表 | 273 | 66,682,508 | 13.5217% |
2、股东现场出席情况
| 股东现场出席情况 | 人数 | 代表股份 (股) | 占公司有表决权 股份总数的比例 |
| 现场投票的股东及股东授权委托 代表 | 10 | 118,785,376 | 24.0870% |
| 其中:现场出席本次会议的 中小股东及股东授权委托代表 | 5 | 1,671,939 | 0.3390% |
3、股东网络投票情况
| 股东网络投票情况 | 人数 | 代表股份 (股) | 占公司有表决权 股份总数的比例 |
| 网络投票的股东 | 268 | 65,010,569 | 13.1827% |
| 其中:网络投票的中小股东 | 268 | 65,010,569 | 13.1827% |
4、出席或列席人员情况
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员, 以及湖南启元律师事务所见证律师张熙子、李赞。
二、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
| 全体股东 | 183,146,581 | 99.6467% | 602,864 | 0.3280% | 46,500 | 0.0253% |
| 其中:中 小股东 | 66,033,144 | 99.0262% | 602,864 | 0.9041% | 46,500 | 0.0697% |
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | 股份数量 (股) | 比例 | 股份数量 (股) | 比例 | 股份数量 (股) | 比例 |
| 全体股东 | 183,146,881 | 99.6469% | 602,564 | 0.3278% | 46,500 | 0.0253% |
| 其中:中 小股东 | 66,033,444 | 99.0266% | 602,564 | 0.9036% | 46,500 | 0.0697% |
表决结果:议案通过。 3、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 表决情况:
| 全体股东 | 183,201,681 | 99.6767% | 566,164 | 0.3080% | 28,100 | 0.0153% |
| 其中:中 小股东 | 66,088,244 | 99.1088% | 566,164 | 0.8490% | 28,100 | 0.0421% |
表决结果:议案通过。 4、《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
| 全体股东 | 183,146,581 | 99.6467% | 602,564 | 0.3278% | 46,800 | 0.0255% |
| 其中:中 小股东 | 66,033,144 | 99.0262% | 602,564 | 0.9036% | 46,800 | 0.0702% |
表决结果:议案通过。 5、《关于2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 关联股东系传化智联股份有限公司,所持表决权股份数量55,289,376 股, 对本议案已经回避表决。 表决情况:
| 全体股东 | 183,146,281 | 99.6465% | 617,564 | 0.3360% | 32,100 | 0.0175% |
| 其中:中 小股东 | 66,032,844 | 99.0257% | 617,564 | 0.9261% | 32,100 | 0.0481% |
6、《关于<董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案>的议案》
关联股东系赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业(有限 合伙)、泰兴市至臻企业管理合伙企业(有限合伙),合计所持表决权股份数量 117,113,437 股,对本议案已经回避表决。
| 全体股东 | 66,024,344 | 99.0130% | 611,364 | 0.9168% | 46,800 | 0.0702% |
| 其中:中 小股东 | 66,024,344 | 99.0130% | 611,364 | 0.9168% | 46,800 | 0.0702% |
案》
7、《关于2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议
| 全体股东 | 183,140,681 | 99.6435% | 621,464 | 0.3381% | 33,800 | 0.0184% |
| 其中:中 小股东 | 66,027,244 | 99.0173% | 621,464 | 0.9320% | 33,800 | 0.0507% |
表决结果:本议案为特别决议议案,获得出席股东会的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、《关于<未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划>的议案》
| 全体股东 | 183,144,881 | 99.6458% | 554,864 | 0.3019% | 962,00 | 0.0523% |
| 其中:中 小股东 | 66,031,444 | 99.0236% | 554,864 | 0.8321% | 96,200 | 0.1443% |
表决结果:本议案为特别决议议案,获得出席股东会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
9、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
关联股东系赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业(有限 合伙)、泰兴市至臻企业管理合伙企业(有限合伙),合计所持表决权股份数量 117,113,437 股,对本议案已经回避表决。
| 全体股东 | 66,003,444 | 98.9816% | 630,164 | 0.9450% | 48,900 | 0.0733% |
| 其中:中 小股东 | 66,003,444 | 98.9816% | 630,164 | 0.9450% | 48,900 | 0.0733% |
三、见证律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师张熙子、李赞对公司本次股东会进行了现场见证并 出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2025 年度股东会 的法律意见书》。
法律意见:本所认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席 会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合 法有效。
四、备查文件
1、《2025 年度股东会决议》;
2、湖南启元律师事务所《关于江苏锦鸡实业股份有限公司2025 年年度股东 会的法律意见书》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2026 年05 月22 日