*ST左江：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2023-039
北京左江科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00；
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。
4、会议召集人： 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张军女士。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份66,449,795股，占上市公司总
股份的65.1086％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份66,389,895股，占上市公司总股份的65.0499％。通过网络投票的股东10人，代表股份59,900股，占上市公司总股份的
0.0587％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份5,219,795股，占上市公司总股份的5.1144％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,159,895股，占上市公司总股份的5.0557％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份59,900股，占上市公司总股份的
0.0587％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事和高级管理人员因工作原因未能现场出席。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意66,449,795股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,219,795股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意66,449,795股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,219,795股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意66,423,895股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9610％；反对25,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,193,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5038％；反对25,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意66,423,895股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9610％；反对25,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,193,895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5038％；反对25,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意66,446,795股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,216,795股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9425％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意66,446,795股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,216,795股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9425％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意66,449,795股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,219,795股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：同意66,449,795股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,219,795股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》
总表决情况：同意66,449,795股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,219,795股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意66,449,795股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,219,795股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《北京左江科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》
2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会2023年5月20日