*ST左江：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-052
北京左江科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2024年6月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。
4、会议召集人： 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张军女士。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份66,283,652股，占公司有表决
权股份总数的64.9649％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份65,860,300股，占公司有表决权股份总数的64.5499％。 通过网络投票的股东40人，代表股份423,352股，占公司有表决权股份总数的0.4149％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份5,083,652股，占公司有表决权股份总数的4.9825％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,660,300股，占公司有表决权股份总数的4.5676％。 通过网络投票的中小股东40人，代表股份423,352股，占公司有表决权股份总数的0.4149％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事和高级管理人员因工作原因未能现场出席。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意66,217,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,017,552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意66,217,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：同意5,017,552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意66,217,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,017,552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意66,217,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,017,552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意66,217,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,017,552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意66,193,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8637％；反对90,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,993,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2227％；反对90,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：同意66,217,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,017,552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过 《关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案》
总表决情况：同意66,217,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,017,552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（九）审议通过 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：同意66,217,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003％；反对66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,017,552股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6998％；反对66,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
总表决情况：同意66,202,952股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8783％；反对80,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,002,952股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4126％；反对80,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《北京左江科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会2024年6月28日