左江3：第三届董事会第十六次会议决议公告

北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张军女士

6.会议列席人员：公司监事、 高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一） 第五届董事会第五次会议决议。

北京左江科技股份有限公司

董事会2024年8月30日