左江5：2025年年度股东会会议决议公告

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北京左江科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月16 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:杜戈先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东会会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共10 人,持有表决权的股份总数 32,283,188 股,占公司有表决权股份总数的31.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股 份总数494,600 股,占公司有表决权股份总数的0.48%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3 人,列席3 人;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司聘请北京卓纬律师事务所徐广哲律师、于乔律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

(一)《需逐项表决的非累积投票议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于2025 年年度报告的议案》

(2) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

(3) 审议通过《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》

(4) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

(5) 审议通过《续聘2025 年度会计师事务所》

普通股同意股数32,278,388 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数4,800 股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。

(6) 审议通过《董事会、审计委员会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》

(7) 审议通过《公司关于拟出售部分房产的议案》

2. 回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京卓纬律师事务所

(二)律师姓名:徐广哲、于乔

(三)结论性意见

本次股东会由北京卓纬律师事务所律师见证并出具了法律意见:公司本次股 东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果 等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东会决议合法有 效。

四、备查文件

1、《北京左江科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》

2、《北京卓纬律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2025 年年度股东 会之法律意见书》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日