泰和科技：监事会决议公告

山东泰和科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年8月18日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2023年半年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。《2023年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意根据《上市公司监管指引第

号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制截至2023年

月

日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

投票结果：

票同意，

票反对，

票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用额度不超过

0.2

亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过

个月，授权期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

投票结果：

票同意，

票反对，

票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过

亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过

个月，授权期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

投票结果：

票同意，

票反对，

票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司监事会

2023年8月30日