泰和科技：关于公司董事会秘书兼财务总监辞职的公告

山东泰和科技股份有限公司关于公司董事会秘书兼财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书、财务总监张静女士提交的书面辞职报告。张静女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书、财务总监职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。辞职后，张静女士不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。张静女士辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，其辞职后，由董事长程终发先生代行董事会秘书职责；由财务经理颜秀女士代行财务总监职责。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的董事会秘书、财务总监的聘任工作。张静女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张静女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示忠心的感谢！截至本公告披露日，张静女士直接持有公司股票127,200股。离任后，张静女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定，并继续履行其在《关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-013）所做出的相关承诺。特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年2月26日