矩子科技：关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-068

上海矩子科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人

权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产、实施向特定对象发行股票所致。

2、根据《上市公司收购管理办法》，杨勇先生承诺3年内不转让公司本次向其发行的新股，经公司股东大会非关联股东批准，杨勇先生免于以要约方式增持公司股份。

3、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。

一、信息披露义务人基本情况

1、杨勇

性别：男

国籍：中国

身份证号码： 10227197309******

住所：上海市松江区方塔东一村*****

通讯地址：上海市闵行区中春路7001号E栋101室

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、上海矩子投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司注册地址：上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层法定代表人：杨勇注册资本： 2,000万元人民币成立日期： 2015年7月20日

3、李俊

性别：男国籍：中国身份证号码：310227197210******住所：上海市松江区泗泾镇江川南路*****通讯地址：上海市闵行区中春路7001号E栋101室是否取得其他国家或者地区的居留权：否上述信息披露义务人中，杨勇先生系公司控股股东、实际控制人，同时持有上海矩子投资管理有限公司（以下简称“矩子投资”）50%股权，李俊先生系杨勇先生配偶的兄弟，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，矩子投资及李俊系公司控股股东、实际控制人杨勇先生的一致行动人。

二、本次权益变动基本情况

1、2020年资本公积转增股本

2020年5月13日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2020年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本为160,000,000股。

本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人持有上市公司股份数量增加，占上市公司总股本的比例不变。

2、公司2020年发行股份及支付现金购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岺等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕811号）核准，上海矩子科技股份有限公司以发行股份及支付现金的方式向崔岺、张寒购买其持有的苏州矩度

25.00%的股权，发行股份数为2,452,482股。本次发行的新增股份已于2020年7月6日上市，公司总股本由160,000,000股增加至162,452,482股。

本次发行完成后，实际控制人、控股股东杨勇先生及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，但是持有上市公司股份比例由34.11%被动稀释至33.59%。

3、2022年资本公积转增股本

2022年5月24日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2021年12月31日总股本162,452,482股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），即共计派发现金股利人民币24,367,872.30元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后总股本为259,923,971股。

本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人持有上市公司股份数量增加，占上市公司总股本的比例不变。

4、公司2022年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号）核准，上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票29,371,584股，发行价格为14.64元/股，认购对象为公司控股股东、实际控制人杨勇先生。本次发行的新增股份已办理完成股份登记手续并于2023年8月29日上市，公司总股本由259,923,971股增加至289,295,555股。

本次发行完成后，控股股东、实际控制人杨勇先生直接持有上市公司股份

92,080,704股，占公司总股本比例为31.83%，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有上市公司股份9,168,000股，占公司总股本比例为3.17%，杨勇先生合计持有的上市公司股份比例由27.66%增加至35.00%。公司控股股东、实际控制人杨勇先生及其一致行动人持有上市公司股份比例由33.59%增加至40.34%。

三、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

自公司首次公开发行上市之日至2023年8月29日，信息披露义务人因发行股份及支付现金购买资产、向特定对象发行股票等原因导致其所持股数量增加、持股比例减少或被动稀释。信息披露义务人本次权益变动前后持股情况如下：

注1：公司股票于2019年11月14日以总股本为100,000,000股在深圳证券交易所创业板上市，本次权益变动前控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量及占比情况为股东首发上市时持有的股份。

注2：本次权益变动前，杨勇先生直接持有公司24,495,750股，占公司总股本的24.50%，通过矩子投资间接持有公司3,581,250股，占公司总股本的3.58%，合计持有公司股份28,077,000股，占公司总股本的28.08%；本次权益变动后，杨勇先生直接持有公司92,080,704股，占公司总股本的31.83%，通过矩子投资间接持有公司9,168,000股，占公司总股本的

3.17%，合计持有公司股份101,248,704股，占公司总股本的35.00%。

四、其他情况说明

1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司

的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

2、杨勇先生认购的公司2022年向特定对象发行的股票自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。

3、公司2022年第一次临时股东大会已批准认购对象免于发出要约的议案，杨勇先生在本次向特定对象发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形。

4、根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人将及时履行权益变动的信息披露义务。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年8月29日