矩子科技：第三届监事会第十八次会议决议公告

上海矩子科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2023年10月16日以邮件方式送达各位监事。会议于2023年10月27日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、 审议通过《关于2023年第三季度报告全文的议案》

经与会监事审议，一致通过“关于2023年第三季度报告全文的议案”。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2023年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号2023-084）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2023年10月30日