指南针：董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见

查股网 2024-01-27 指南针(300803)公司公告

北京指南针科技发展股份有限公司董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生，三人在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司三位独立董事孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会2024年1月26日

本人孙文洁，于2019年6月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2023年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	是? 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是? 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是? 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	是? 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是? 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	是? 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；	是? 否√

8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是? 否√
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。

报告人：孙文洁2024年1月26日

本人荆霞，于2022年4月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2023年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	是? 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是? 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是? 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	是? 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是? 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	是? 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；	是? 否√

8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是? 否√
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。

报告人：荆霞2024年1月26日

本人武长海，于2022年4月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

本人2023年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	是? 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是? 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是? 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	是? 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是? 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	是? 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；	是? 否√

8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是? 否√
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。

报告人：武长海2024年1月26日

附件：公告原文