指南针：第十四届董事会第十九次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月 17 日以邮件方式发出第十四届董事会第十九次会议通知。

2. 本次董事会于2026 年7 月20 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持,本次会议应出席会议的董事9 人, 实际出席会议的董事9 人;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》

同意公司以自有资金2 亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司(以下 简称“麦高证券”)增资,同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相 关事项。本次增资完成后,麦高证券的注册资本将由15 亿元变更为17 亿元,麦 高证券仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》 (公告编号:2026-048)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026 年7 月20 日