广康生化：关于签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》的公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-001

广东广康生化科技股份有限公司关于签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议

书》的公告

特别提示：

1、本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的政策风险及项目实施风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、建设周期进度不及预期等，项目的实施可能存在延期、变更或终止等不确定风险，但不会对公司目前的生产经营产生重大影响，若本次交易能够顺利完成，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响仍存在一定的不确定性和风险。

2、公司深耕农药化工行业多年，具有丰富的农药原药中间体研发和供应链管理能力，但自建氟化工全产业链生产线复杂度较高，研发、运营和管理人员将相应增加。如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发建设进程，导致项目未能按期投入运营或者面临产能不达预期的风险。

3、虽然市场上不乏氟化工全产业链的生产工艺的经验，但毕竟工艺技术的开发难度较高，公司缺乏独自成功研制相关技术和工艺的经验，如果公司未来未能根据建设目标及时开发出满足市场需求的技术及工艺，将可能导致本项目的实施存在不确定性，并对公司的生产经营产生一定影响。

4、本项目用地的土地使用权需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、本项目实施后，新增产能若不能有效消化，公司将面临产能过剩的风险。

公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者充分谨慎投资，审慎决策并注意投资风险。

一、对外投资概述

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的议案》，同意公司拟设立全资子公司湖北省晟康化工有限公司（暂定名，以下简称“全资子公司”），并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，拟购置土地360亩，在湖北省宜昌市白洋工业园田家河片区投资建设特种化学品新材料生产基地。

该项目计划未来7-10年预计总投资25亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），其中第一期项目拟投资5亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），建设年产2.5万吨特种新材料建设项目，建设期24个月。同时，董事会特提请股东大会授权董事会及其授权人士签署本次《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，并全权处理本次建设特种化学品新材料生产基地相关的所有事宜，授权期限至相关事项全部办理完毕止。全资子公司拟定注册资本6,300万元，其中公司以现金出资6,300万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

（一）基本情况

1、全资子公司名称：湖北省晟康化工有限公司（公司名称最终以工商登记部门核定为准）；

2、注册地：湖北宜昌高新区发展大道57-5号（以登记机关核准为准）；

3、企业性质：有限责任公司；

4、注册资本：6,300万元；

5、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物农药技术研发；技术服务、技术咨询。（以登记机关核准为准）

（二）各股东认缴金额及出资方式

二、协议对方的基本情况

1、名称：宜昌高新技术产业开发区管理委员会；

2、管委会负责人：王元程；

3、地址：宜昌市发展大道55号；

湖北省宜昌市白洋工业园位于宜昌主城区与枝江市过渡地段，规划面积156平方公里。园区重点发展白洋新城沙湾片区、田家河片区、北部拓展区三大功能片区，园区重点建设“国内一流煤磷锂材四化融合大型新材料产业基地”，打造一条煤磷化工新材料产业链、一条磷锂新能源材料产业链、一条有机合成新材料产业链，形成以化工新材料和新能源材料为核心，专用化学品和精细化工协同发展的化工产业体系，宜昌化工产业发展历史长、产业规模大，已聚集和培养行业相关技术、管理人才众多，行业专业人才资源充足。

公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

（一）协议主体

甲方：宜昌高新技术产业开发区管理委员会

乙方：广东广康生化科技股份有限公司

（二）投资项目的基本情况

项目名称：特种化学品新材料项目（以最终备案为准）。项目建设内容：项目计划未来7-10年预计总投资25亿元，总用地面积约360亩。项目依托宜昌区域磷基、氯基、氟基等基础化工优势，建设特种化学品新材料项目生产基地，形成核心中间体和关键材料生产能力，产品广泛应用于医药、新材料、植保等领域。

项目用地：项目拟用地占地约360亩（地块位于：宜昌高新区白洋工业园田家河片区），地块具体位置及四至界线以自然资源和规划部门下达的项目用地规划红线图为准，实际用地面积以自然资源和规划部门土地供应审批确认的面积为准。项目投资规模：项目总投资25亿元。甲方对乙方项目公司建设该项目依法给予产业扶持，提供优质高效的服务。

（三）甲乙双方的主要权利和义务

甲方对该项目实行全程服务，协助乙方项目公司办理完成工商注册、税务登记、项目立项审批、规划建设、环境影响和安全评价等报批手续。

为支持项目建设，甲方根据项目建设进度，分阶段对乙方项目公司提供产业扶持。

乙方项目公司按规定足额缴纳城市基础设施配套费，在缴纳后一个月内，甲方按照项目公司缴纳的城市基础设施配套费区级留存部分等额，安排产业扶持资金予以扶持。

甲方对乙方项目公司引进的各类人才，按正在施行的人才政策，予以产业扶持或奖励。

甲方负责完成项目用地的初始场平，负责将道路通达至项目用地边界，负责排污、供水、通讯、公共管廊管架至临近项目用地的大管、施工用电（不含专线和双回路、保安电源架设，仅包括一次外线材料及施工费用）在项目投产前通达至项目用地红线边。

在符合条件的前提下，甲方积极支持项目公司申报享受各级部门出台的惠企政策。

甲方协调金融机构按平等自愿原则通过市场化方式，为乙方项目提供金融支持。

四、对外投资的目的及公司的影响

为进一步完善公司农药产业布局的发展，公司拟签署相关投资协议，利用宜昌区域磷基、氯基、氟基等基础化工优势，充分发挥公司自有资源带动作用，打造广康生化西南产业基地，如公司能审慎投资、按计划有序的实施、务实经营，积极防范及化解各类风险，将提升公司整体效益。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，后续将考虑采用项目融资等筹资方式，不会对公司经营的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不会因此而对交易对方形成业务依赖。短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本项目的实施不会影响公司现有募投项目的正常投入及募投项目建设进度。

五、风险提示

1、本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的政策风险及项目实施风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、建设周期进度不及预期等，项目的实施可能存在延期、变更或终止等不确定风险，但不会对公司目前的生产经营产生重大影响，若本次交易能够顺利完成，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响仍存在一定的不确定性和风险。

2、公司深耕农药化工行业多年，具有丰富的农药原药中间体研发和供应链管理能力，但自建氟化工全产业链生产线复杂度较高，研发、运营和管理人员将相应增加。如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发建设进程，导致项目未能按期投入运营或者面临产能不达预期的风险。

3、虽然市场上不乏氟化工全产业链的生产工艺的经验，但毕竟工艺技术的开发难度较高，公司缺乏独自成功研制相关技术和工艺的经验，如果公司未来未能根据建设目标及时开发出满足市场需求的技术及工艺，将可能导致本项目的实施存在不确定性，并对公司的生产经营产生一定影响。

4、本项目用地的土地使用权需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性。

6、本项目实施后，新增产能若不能有效消化，公司将面临产能过剩的风险。

公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者充分谨慎投资，审慎决策并注意投资风险。

六、其他

公司将根据相关事项的进展或变化情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司董事会

2023年7月4日