广康生化：第三届董事会第十一次会议决议公告

广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年7月26日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年7月24日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人，分别为：蔡绍欣、王世银、易兰、张志祥、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司已于2023年6月27日在深圳证券交易所创业板上市，现需变更公司注册资本、公司类型及修订《广东广康生化科技股份有限公司章程》并办理相应工商变更登记。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-013）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》经审议，同意公司及全资子公司增加使用人民币2亿元闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，额度由人民币3亿元（含本数）增加至5亿元（含本数），新增额度的授权期限为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》（公告编号：2023-014）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》同意公司于2023年8月14日在广州市天河区软件路11号9楼909会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，审议本次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东广康生化科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会2023年7月27日