广康生化：第三届董事会第十五次会议决议公告

广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年10月25日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人，分别为：蔡丹群先生、黄志威先生、蔡绍欣先生、张志祥先生）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集，经参会半数以上董事推选，本次会议由董事王世银先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》公司全资子公司广东禾康精细化工有限公司（以下简称“禾康精化”）因投资建设农药原药生产线需要，拟向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币20,000万元的项目贷款，项目贷款期限不超过8年，禾康精化本次贷款主要用于农药原药生产线建设项目、置换前期用于本项目的银行贷款、归还公司提供给禾康精化用于本项目的借款。为保障禾康精化资金需求及业务顺利开展，公司拟为禾康精化此次项目贷款提供连带责任担保，并拟以禾康精化的土地使用权、厂房和设备作为抵押。实际担保金额、担保期限以公司及禾康精化与银行等金融机构签署的协议为准。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会2023年10月26日