广康生化：2023年第七次临时股东大会决议公告

广东广康生化科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。

5、主持人：公司董事长蔡丹群先生。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

公司股份总数74,000,000股，本次会议有表决权股份总数为74,000,000股。通过现场及网络投票的股东及股东代理人共6人，于股权登记日合计代表股份数为46,512,526股，占公司有表决权股份总数的62.8548%。

其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人共3人，于股权登记日合计代表股份数为46,500,000股，占公司有表决权股份总数的62.8378％；通过网络投票的股东共3人，于股权登记日合计代表股份数为12,526股，占公司有表决权股份总数的0.0169％。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意46,512,526股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意12,526股，占该等股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占该等股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0％。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所律师杨斯浩、罗汉杰到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《广东广康生化科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会2023年11月15日