广康生化：第三届董事会第二十次会议决议公告

广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年2月29日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年2月26日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人，为蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司保荐代表人张新星先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次会议审议的议案全部获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会2024年2月29日