广康生化：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-022
广东广康生化科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年05月16日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年05月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年05月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、主持人：董事林阳涵先生（公司董事长蔡丹群先生因公出差，故无法主持2023年度股东大会现场会议，经公司半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事林阳涵先生主持召开。）
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
公司股份总数74,000,000股，本次会议有表决权股份总数为74,000,000股。出席现场会议（含视频方式）和参加网络投票的股东及股东代表共5人，所持有表决权股份合计46,502,100股，占公司有表决权总股份的62.8407%。
其中：出席现场会议（含视频方式）的股东及股东代表3人，所持有表决权股份合计46,500,000股，占公司有表决权总股份的62.8378%；参加网络投票的股东2人，所持有表决权股份合计2,100股，占公司有表决权总股份的0.0028%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
2、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
3、《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
4、《2023年度报告及其摘要》
表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
5、《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
6、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
8、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；
弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
9、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意46,501,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,100股，占该等股东有表决权股份总数的52.3810%；反对1,000股，占该等股东有表决权股份总数的
47.6190%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师何晓平、倪艾坦到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广东广康生化科技股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
董事会2024年05月16日