广康生化：第三届董事会第二十四次会议决议公告

广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年9月23日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年9月19日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：

2024-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《广东广康生化科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为了进一步规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特修订《内部审计制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公司实际情况，特修订《内部控制管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会2024年9月23日