电声股份：2025年度股东会决议公告
广东电声市场营销股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知:
本次股东会会议通知,已于2026 年04 月28 日以公告的形式发出,具体内 容详见当日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2025 年度股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2026 年05 月22 日(星期五)下午14:30 开始
(2)网络投票时间为:2026 年5 月22 日,其中:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年5 月22 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月22 日上 午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
现场会议召开地点:广州市天河区平云路163 号之二701 室公司会议室
3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)股东总体出席情况
截至本次股东会股权登记日,公司总股本424,442,152 股。本次股东会存在 部分股东承诺放弃表决权的情况。2024 年10 月18 日,梁定郊、黄勇、张黎、 曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》(以下简称“补充协 议”),同时,赏睿集团发展有限公司(以下简称“赏睿集团”)、风上国际集 团发展有限公司(以下简称“风上国际”)、周晓露签署了承诺书,根据补充协 议及承诺书,张黎放弃了其持有的公司6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了 其持有的公司13,471,488 股股份的表决权,周晓露放弃了其持有的公司 11,894,112 股股份的表决权,赏睿集团放弃了其持有的公司26,190,000 股股份 的表决权,风上国际放弃了其持有的公司6,058,800 股股份的表决权。前述股东 亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利,且该等被放弃的表决权不得计入公司 股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除 一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》(编号:2024-044)。根 据前述约定,张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持 有的全部股份40,132,542 股的表决权,公司有表决权的股份总数为384,309,610 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共130 人,代 表有表决权的公司股份数合计为215,663,590 股,占公司有表决权股份总数 384,309,610 股的56.1171%。
其中,出席本次会议的中小股东及股东代理人共118 人,代表有表决权的公 司股份数1,278,600 股,占公司有表决权股份总数384,309,610 股的0.3327%。
(二)股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共13 人,代表有表决权的公 司股份数合计为214,410,590 股,占公司有表决权股份总数的55.7911%。
其中,现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1 人,代表有表决权的 公司股份数25,600 股,占公司有表决权股份总数的0.0067%。
(三)股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共117 人,代表有表决权的公司股份 数合计为1,253,000 股,占公司有表决权股份总数的0.3260%。
其中,通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共117 人,代表有表决权 的公司股份数1,253,000 股,占公司有表决权股份总数的0.3260%。
(四)公司董事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:
议案1.《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意215,269,090 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8171%;反对333,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1545%;弃权61,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。
其中,中小股东表决情况:同意884,100 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的69.1459%;反对333,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的26.0598%;弃权61,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份的4.7943%。
议案2.《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况:同意215,324,190 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8426%;反对282,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权57,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。
其中,中小股东表决情况:同意939,200 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的73.4553%;反对282,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的22.0632%;弃权57,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的4.4815%。
议案3.《关于2026 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》
总表决情况:同意215,291,190 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8273%;反对315,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1461%;弃权57,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。
其中,中小股东表决情况:同意906,200 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的70.8744%;反对315,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的24.6441%;弃权57,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份的4.4815%。
该议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权的2/3 以上通过。本议案获得通过。
议案4.《关于变更注册资本、注册地址、经营地址、修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》
总表决情况:同意215,298,990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8309%;反对307,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1425%;弃权57,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0266%。
其中,中小股东表决情况:同意914,000 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的71.4844%;反对307,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的24.0341%;弃权57,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.4815%。
该议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权的2/3 以上通过。本议案获得通过。公司同意就本次决议内容确定公司 新章程,并自股东会通过之日起启用新章程。
议案5.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意215,269,990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8175%;反对382,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1772%;弃权11,400 股(其中,因未投票默认弃权1,300 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
其中,中小股东表决情况:同意885,000 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的69.2163%;反对382,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的29.8921%;弃权11,400 股(其中,因未投票默认弃权1,300 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8916%。
议案6.《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况:同意215,309,190 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8357%;反对294,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1364%;弃权60,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0280%。
其中,中小股东表决情况:同意924,200 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的72.2822%;反对294,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的23.0017%;弃权60,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7161%。
议案7.《关于2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:同意215,271,490 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8182%;反对330,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1530%;弃权62,100 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0288%。
其中,中小股东表决情况:同意886,500 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的69.3336%;反对330,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的25.8095%;弃权62,100 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.8569%。
议案8.《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》
总表决情况:同意215,331,890 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8462%;反对273,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1268%;弃权58,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0270%。
其中,中小股东表决情况:同意946,900 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的74.0576%;反对273,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的21.3828%;弃权58,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.5597%。
公司同意注销广东电声市场营销股份有限公司的增值电信业务经营许可证, 继续保留全资子公司广州市尚瑞营销策划有限公司(以下简称“尚瑞营销”)增 值电信业务经营许可证,集中资源和力量在尚瑞营销从事相关业务。
股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理与本次注销有关的一切事宜 (包括但不限于签署相关法律文件、提交申报材料等)。
议案9.《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》
总表决情况:同意215,328,490 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8446%;反对274,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1274%;弃权60,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0280%。
其中,中小股东表决情况:同意943,500 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的73.7916%;反对274,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的21.4923%;弃权60,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7161%。
该议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权的2/3 以上通过。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所
(二)见证律师姓名:李丹虹律师和倪艾坦律师
(三)结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席 会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东 会议事规则的规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东电声市场营销股份有限公司2025 年度股东会决议》;
2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日