电声股份：2026年第二次临时股东会决议公告

广东电声市场营销股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:

本次股东会会议通知,广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”) 已于2026 年6 月6 日以公告的形式发出,具体内容详见当日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》。

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2026 年6 月26 日(星期五)下午14:30 开始

(2)网络投票时间为:2026 年6 月26 日,其中:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年6 月26 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年6 月26 日上 午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

现场会议召开地点:广州市天河区平云路163 号之二701 室公司会议室

3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长梁定郊先生

公司股份数25,700 股,占公司有表决权股份总数的0.0067%。

(三)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共88 人,代表有表决权的公司股份 数合计为1,583,900 股,占公司有表决权股份总数的0.4121%。

其中,通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共88 人,代表有表决权 的公司股份数1,583,900 股,占公司有表决权股份总数的0.4121%。

议。

(四)公司部分董事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

议案1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意215,250,990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6557%;反对740,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3426%;弃权3,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,中小股东表决情况:同意866,000 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的53.8022%;反对740,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的45.9742%;弃权3,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的0.2237%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

(二)见证律师姓名:倪艾坦律师和李丹虹律师

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席 会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东 会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京市君合(广州)律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日