电声股份：第四届董事会第六次会议决议公告

广东电声市场营销股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六 次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2026 年8 月14 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。

2.本次董事会会议于2026 年8 月25 日上午10 点在公司会议室以现场会议 与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。会议由董 事长梁定郊先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。

4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的 内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度经营的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》 (编号:2026-040、2026-041)。

2、审议通过《关于<募集资金2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项 报告>的议案》

董事会认为,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》 等制度的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公 司募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于 募集资金2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》(编号:2026-042)。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度财 务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变 更会计师事务所的公告》(编号:2026-043)。

本议案需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于计提资产减值准备、核销的议案》

董事会认为,公司依据实际情况计提资产减值准备、核销事项,符合《企业 会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,财务报表能 够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、核销事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提 资产减值准备、核销的公告》(编号:2026-044)。

5、审议通过《关于设立分公司的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

6、审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026 年9 月24 日(星期四)下午14:30 召开公司2026 年第三次 临时股东会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(编号:2026-045)。

三、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

3.第四届董事会战略委员会第三次会议决议;

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日