天迈科技：董事会决议公告
证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-010
郑州天迈科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月17日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月6日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
（三）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度不进行利润分配的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自由资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自由资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日