天迈科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-028
郑州天迈科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年5月8日下午15:00
（2）网络投票时间：2023年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：
郑州市高新区莲花街316号郑州天迈科技股份有限公司五楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭建国先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有10人，所持有表决权股份35,582,521股，占公司有表决权股份总数的52.4421%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份35,549,221股，占公司有表决权股份总数的52.3931%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份33,300股，占公司有表决权股份总数的0.0491%。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份33,800股，占公司有表决权股份总数的0.0498%。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员
公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事关志超先生通过通讯方式参加本次股东大会；
公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席石磊磊先生通过通讯方式参加本次股东大会；
董事会秘书刘洪宇先生、财务总监王萌女士等高级管理人员出席会议，其中副总经理张申腾先生通过通讯方式参加本次股东大会；
国浩律师（北京）事务所指派律师两人见证了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股
份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
4、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
11、审议《关于制定未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
12、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果：同意35,549,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7751%；反对33,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《2022年度独立董事述职报告》已于 2023 年4月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所李聪、姚佳律师现场见证了本次股东大会，出具了《关于郑州天迈科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、《国浩律师（北京）事务所关于郑州天迈科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会二〇二三年五月八日