天迈科技：第五届董事会第六次会议决议公告

郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2026 年6 月22 日在郑州市高新区莲花街316 号10 号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事7 人,现场出席董事3 人,通讯出席董事4 人。本次会议的通知于2026 年 6 月18 日通过电子邮件的方式送达各位董事及列席人员,会议的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长王欣女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,决定对公司董事会部分专门委员会组成 人员作相应调整,调整后的各专门委员会组成人员如下:

审计委员会:郑红(主任委员)、方静、王欣

薪酬与考核委员会:方静(主任委员)、王欣、顾靖

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任杨慧女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会2026 年第三次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年6 月22 日