天迈科技：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告(五)

月7 日(星期四)开市起复牌。

(三)2026 年6 月5 日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的进展公告》。

(四)2026 年7 月3 日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的进展公告(二)》。

(五)2026 年8 月4 日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的进展公告(三)》。

(六)2026 年9 月5 日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的进展公告(四)》。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告 披露之日,公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作, 相关工作均在有序、正常开展。

待审计、评估等相关工作全部完成后,公司将及时召开董事会审议本次交易的相关事项, 并提交公司股东会审议。公司将根据本次交易工作的实际进展情况,严格按照《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组》 等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会及公司股东会审议批准,并获得深圳证券交易所审核通过及中 国证监会同意注册后方可正式实施;本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册,以 及最终取得的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,根据本次 交易相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风 险。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年10 月8 日