久量股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

广东久量股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2023年6月19日（星期一）下午15:00

2、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

6、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年6月19日（星期一）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年6月19日（星期一）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计13名，持

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有公司股份数共计105,927,600股，占公司有表决权股份总数的66.2048%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份101,211,021股，占公司有表决权股份总数的63.2569%。

（2）通过网络投票的股东9人，代表股份4,716,579股，占公司有表决权股份总数的2.9479％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共9人，代表股份4,716,579股，占公司有表决权股份总数的2.9479％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

（2）参加网络投票的股东9人，代表股份4,716,579股，占公司有表决权股份总数的2.9479％。

3、公司董事会秘书，董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意4,411,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

93.5377％；反对304,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

6.4623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意4,411,779股，占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总数的93.5377％；反对304,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.4623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案涉及关联交易，股东卓楚光、郭少燕、郭子龙、珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）已按规定对本议案回避表决，回避股份总数为

101,211,021股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

2、见证律师：钟虎、张越奇

3、结论性意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东久量股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年6月19日