华辰装备：监事会决议公告
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-021
华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十三次会议。
1、会议通知的时间和方式：2023年04月11日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2023年04月21日下午14:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度监事会工作报告》
经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》经审议，监事会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对公司2022年度审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成《2022年年度报告全文及摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2023年第一季度报告全文》
经审议，监事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2023年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度财务决算报告》
经审议，监事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年
度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险控制提供保证。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会一致认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用与管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年度募集资金存放和使用情况。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度利润分配预案》
本次利润分配拟以总股本252,176,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1元（含税），预计共派发现金红利25,217,600.00元（含税）。不以资本公积金转增股本；不送红股。在股东大会审议通过后两个月内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。经审议，监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事2023年度薪酬的预案》经审议，监事会一致认为：公司2023年度监事薪酬标准符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》等相关规定。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》
经审议，监事会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计中，切实履行了财务审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘任期限为一年。监事会同意该议案。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》经审议，监事会一致认为：
（1）公司与昆山华辰联合投资管理有限公司、昆山华辰电动科技有限公司发生的关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）上述关联交易对公司独立性不会产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
（3）董事会在审议《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格及归属数量的议案》
经审议，监事会一致认为：公司于2022年7月实施2021年度权益分派，董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票的授予价格及归属数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对首次及预留授予第二类限制性股票的授予价格及归属数量进行调整。表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》经审议，监事会一致认为：由于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期业绩考核未满足既定目标，不符合《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中准予归属的相关规定，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属并由公司作废失效，即第二个归属期计划归属的110.4万股作废失效。作废后，2021年限制性股票激励计划尚未归属的第二类限制性股票数量为147.2万股。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项。表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过
《关于补选公司非职工代表监事的议案》
公司监事会于近日收到公司非职工代表监事余光平先生的书面辞职报告。余光平先生因工作原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后余光平先生继续在公司担任其他职务。为保证监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名补选黄慧女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
经审议，监事会一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合股东利益。因此，同意通过《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%，0票弃权，0票反对。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
2023年4月21日