华辰装备：第三届董事会第四次会议决议公告

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议。

1、会议通知的时间和方式：2024年10月25日以电子邮件等方式通知

2、会议召开的时间：2024年10月28日上午10:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场结合通讯

5、会议召集人：董事长曹宇中先生

6、会议主持人：董事长曹宇中先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过

《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年10月28日