铂科新材：第四届董事会第三次会议决议公告

深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月27日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度（2024年9月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年9月27日