中富电路：第三届董事会第五次会议决议公告

深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议 通知于2026 年7 月10 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出,董事会于 2026 年7 月14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事6 名,实际出席董事6 名(其中:于培友先生、王昆先生以通讯表决方式 出席会议)。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持,公司高级管理人员列 席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需要,公司拟为全资子公司 聚辰电路有限公司(以下简称“聚辰电路”)提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元,以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,最终以实际签订的 担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用 证、保函等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定, 本次担保额度预计事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起12 个月内,有效期限内担保

额度可循环使用。董事会授权公司管理层在担保额度范围内办理具体业务并签 署相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。表决结果通过。

三、备查文件

(一)第三届董事会第五次会议决议;

(二)第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日