玉禾田：第三届监事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-037

玉禾田环境发展集团股份有限公司第三届监事会2024年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第三次会议于2024年7月1日下午15：00以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2024年6月26日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会同意提名李国刚先生、王奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 提名李国刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名王奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。第四届监事会非职工代表监事候选人的简历详见附件。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议并通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

公司第四届监事会监事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本议案涉及的关联监事王奇、李国刚、程先森回避了表决。表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会2024年第三次会议决议；

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监事会二〇二四年七月二日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历李国刚先生：1982年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。李国刚曾于2001年至2002年任职于深圳市同洲电子股份有限公司品质部；2003年至2004年任职于深圳市联动技术科技有限公司综合业务部；2004年至今分别担任深圳玉禾田、玉禾田有限、公司人力资源部副总监；2017年8月至今担任公司监事；2020年8月至今担任公司监事会主席。

截至目前，李国刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。王奇先生：1983年3月22日生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。王奇先生曾于2007年9月至2011年8月任深圳旭阳绿色食品有限公司质检部经理；2012年10月至今担任公司投标部经理；2020年5月至今担任公司监事。

王奇先生在控股股东实际控制的2家企业任职情况如下：

王奇先生在其他单位任职情况如下：

截至目前，王奇先生持有公司1,152股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。