玉禾田：公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

查股网 2024-08-31 玉禾田(300815)公司公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田公告编号：2024-073

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第三次会议决定于2024年9月18日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年9月18日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2024年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:（20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√

2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存放与管理	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<玉禾田环境发展集团股份有限公司截至2024年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》	√
8.00	《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》	√

1、本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第三次会议审议通过，并同意提交至公司2024年第三次临时股东大会审议，详见已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、上述议案1.00-10.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信函在2024年9月12日17:30前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年9月10日至2024年9月12日工作日上午9:30～下午17:30；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部（深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F），信函请注明“股东大会”字样。

（四）会务联系方式

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F

联系人：郭瑾邓娜

联系电话：0755-82734788

联系传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

邮编：518040

（五）其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会2024年第三次会议决议；

2、第四届监事会2024年第三次会议决议；

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

4、附件二：公司2024年第三次临时股东大会授权委托书；

5、附件三：公司参会股东登记表。

特此通知。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会二〇二四年八月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350815，投票简称：玉禾投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2024年9月18日召开的玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:（20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√

2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存放与管理	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<玉禾田环境发展集团股份有限公司截至2024年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》	√
8.00	《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

玉禾田环境发展集团股份有限公司

参会股东登记表

个人股东姓名

法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码

个人股东身份证号码		法人股东法定代表人姓名

法人股东营业执照号码

股东帐号

持股数量

出席会议人员姓名/名称

是否委托

代理人姓名

代理人身份证号

联系电话

电子信箱

联系地址

邮编

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）

）：年月日

注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件：公告原文