双飞股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-037

浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2023年8月17日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年8月21日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议的董事对第五届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果为：

（1）提名周引春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名浦志林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名顾美娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名沈持正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名单亚元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名浦四金先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》出席会议的董事对第五届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果为：

（1）提名苏建林先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名汪萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年9月6日（星期三）下午 13:00 在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号公司二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2023年8月21日