双飞股份：监事会决议公告

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-047

浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年8月11日以专人递送方式发出，于2023年8月24日下午13:30时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席山学琼女士主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

监事会认为，本专项报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、备查文件

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2023年8月24日