耐普矿机：2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-039债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）14:00开始
（2）网络投票时间：2024年4月18日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月18日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318号耐普矿机行政大楼7楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王磊先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东22人，代表股份58,387,446股，占上市公司有表决权股份总数的54.8372％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东22人，代表股份58,387,446股，占上市公司有表决权股份总数的54.8372％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份1,920,596股，占上市公司有表决权股份总数的1.8038％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东20人，代表股份1,920,596股，占上市公司有表决权股份总数的1.8038％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事王磊先
生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
1、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意58,326,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.8961％；反对60,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,859,956股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意58,326,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.8961％；反对60,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,859,956股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意58,326,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.8961％；反对60,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,859,956股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意58,326,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.8961％；反对60,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,859,956股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意58,326,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.8961％；反对60,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,859,956股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意1,859,956股，占出席会议所有股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议所有股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,859,956股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联方股东郑昊先生（持有表决权股份56,035,500股）、程胜先生（持有表决权股份431,350股）已回避表决，本议案获得通过。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意58,326,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.8961％；反对60,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,859,956股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于高级管理人员薪酬调整的议案》
表决结果：同意57,895,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.8954％；反对60,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,859,956股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8426％；反对60,640股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1574％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联方股东程胜先生（持有表决权股份431,350股）已回避表决，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规《江西耐普矿机股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、江西耐普矿机股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2024年4月18日