耐普矿机：关于聘任高级管理人员的公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-051债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）总经理程胜先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于2024年5月16日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘请孙岩先生为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙岩先生的简历详见附件。孙岩先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》等法规有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定，合法有效。特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：

孙岩简历

孙岩，男，1981年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历。2011年1月至2020年8月，历任徐州工程机械集团进出口有限公司非洲区域总经理、独联体区域总经理、欧洲区域总经理；2020年9月至2023年10月任三一汽车制造有限公司国际营销副总经理；2024年1月至今任职于江西耐普矿机股份有限公司。目前孙岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。