耐普矿机：第五届董事会第三十四次会议决议公告

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次 会议于2026 年3 月6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知 于2026 年2 月28 日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持,会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

同意公司聘请张国梁先生为公司常务副总经理,协助总经理处理公司内部日 常事务,分管公司生产管理中心。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘 任高级管理人员的公告》。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十四次会议决议;

2.提名、薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日