耐普矿机：关于聘任高级管理人员的公告

债券代码:123265

债券简称:耐普转02

江西耐普矿机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)总经理程胜先生提名, 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,公司于2026 年3 月6 日召开第 五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同 意公司聘请张国梁先生为公司常务副总经理,协助总经理处理公司内部日常事务, 分管公司生产管理中心。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。张国梁先生的简历详见附件。

张国梁先生具有良好的个人品质和职业道德,能够胜任所聘岗位的职责要求, 符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》等法规有 关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况,未发现其 存在中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高 级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《江西耐普矿 机股份有限公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日

附件:

张国梁简历

张国梁,男,1975 年8 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。 2011 年12 月至2025 年7 月,先后就职于江西省上饶市城管局(城管支队)、上 饶市园林绿化管理局、上饶市城市管理局、上饶市体育局;2025 年8 月至今就 职于江西省耐普矿机股份有限公司。

目前张国梁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》所规定不得担 任公司高管的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求 的任职条件。