耐普矿机：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

江西耐普矿机股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月22 日召开 第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》。公司拟对注册资本进行变更,由168,772,604 元变更为219,404,385 元, 同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中相应条款 进行修订,现将相关情况公告如下。

一、注册资本变更情况

1、本次变更情况

公司于2026 年5 月8 日召开的2025 年年度股东会,审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》。根据公司2025 年度利润分配方案,以公司现有总股 本168,772,604 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.9 元(含税), 送红股3 股(含税),不以资本公积金转增股本。分红前公司总股本为168,772,604 股,本次送红股50,631,781 股,2025 年分红派息工作于2026 年5 月19 日实施 完毕,公司总股本已增至219,404,385 股。

2、历次变更情况

公司于2023 年4 月11 日召开第五届董事会第二次会议,并于2023 年4 月 28 日召开公司2023 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉的议案》,公司注册资本由70,000,000 元变更为105,009,324 元。

公司于2024 年5 月16 日召开第五届董事会第十五次会议,并于2024 年6 月3 日召开公司2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本 及修订〈公司章程〉的议案》。公司注册资本由105,009,324 元变更为153,155,013

元。

公司于2025 年4 月1 日召开五届董事会第二十三次会议,并于2025 年4 月 23 日召开公司2024 年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本的议案》, 公司注册资本由153,155,013 元变更为168,772,604 元。

二、公司章程修订情况

1、由于注册资本变更,公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定,现拟将《公司章程》中有关注册资本条款进行相应修订,具体修订内容如 下:

章程条款 原章程内容 修订后章程内容

第六条:公司注册资本为人民币

219,404,385 元。

第一章第 六条

第六条:公司注册资本为人民币

168,772,604 元。

第二十一条:公司已发行的股份总数为 168,772,604 股,均为普通股。

第二十一条:公司已发行的股份总数为

219,404,385 股,均为普通股。

第三章第

二十一条

除上述修订外,《公司章程》中其他内容保持不变,本次修订《公司章程》 已经公司六届董事会第二次会议审议通过,还需提交公司2026 年第一次临时股 东会以特别决议事项审议,同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办 理工商变更登记、备案手续等具体事项。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议;

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日