聚杰微纤：监事会决议公告

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-015

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年4月25日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）、审议通过《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，监事会对公司编制的《2022年年度报告全文》及摘要进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合公司2022年度正常经营情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定对2022年度监事会的运作情况进行书面总结并编制2022年度监事会工作报告。2022年度，监

事会对各项会议的召开召集等合法程序实行有效监督，同时执行各项会议的有关决策，切实维护了公司及全体股东的合法权益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司财务部门根据2022年度实际经营情况编制的《2022年度财务决算报告》真实、准确，不存在虚假记载或误导性陈述，监事会一致同意通过《2022年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确反映了公司2022年度内部控制的各项执行情况，公司的内部控制制度完善并能有效执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确反映了公司2022年度募集资金的使用以及存放的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈述。审议程序皆符合相关法律法规的规定，监事会一致同意通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）、回避表决《关于2023年度监事薪酬的议案》

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并将该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司组织架构，建立健全高效的管理体系，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行修改。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司2023年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述。监事会一致同意通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会2023年4月27日