聚杰微纤：独立董事2022年度述职报告(蒋建春)

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

（蒋建春）

各位股东、股东代表：

本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，自2020年7月9日当选并履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2022年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司的相关工作的开展提出了意见和建议，现就本人2022年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、2022年度出席董事会和股东大会情况

2022年度，公司共计召开7次董事会会议，本人应出席会议7次，实际出席7次；共计召开2次股东大会，本人出席会议2次。

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。

本人对2022年度董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，公司2022年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法律法规的规定，公司的重大事项决策均履行了合法有效的程序。

二、发表独立意见情况

三、董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人担任第二届董事会提名委员会主任，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参加提名委员会工作。报告期内，提名委员会共计召开1次，审议了《关于聘任财务总监的议案》。该事项保证了公司人事调整的衔接，对聘任高管的履职能力进行审查，有效地提升了公司的治理水平。

本人担任第二届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，报告期内，审计委员会共计召开3次会议，主要审议了公司定期报告、内部审计报告、续聘会计师事务所等事项。

详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，促使公司审计工作长远发展。

四、对公司进行现场调查情况

2022年度，本人对公司进行了现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

五、在保护股东权益方面所做的工作

按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等有关要求，认真学习相关制度，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。

六、其他

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2022年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的工作中给予的积极配合与支持！

特此报告！

（以下无正文）

（本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告签署页）

独立董事签名：

蒋建春

2023年04月27日